近年來，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動形勢嚴峻，詐騙活動多發(fā)高發(fā)，嚴重危害人民群眾利益和社會和諧穩(wěn)定。黨中央、國務院高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙和跨境賭博工作。

中國光大銀行呼和浩特分行以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，縱深推進電信網(wǎng)絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作，堅持以人民為中心，全面落實商業(yè)銀行主體責任，踐行金融國家隊的使命擔當，以實際行動落實“金融為民”理念，維護社會和諧穩(wěn)定和人民群眾財產(chǎn)安全。分行堅持齊抓共管、群防群治的工作模式，分行主管部門和營業(yè)網(wǎng)點協(xié)同配合，注重源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，大力壓降涉案賬戶。

近期中國光大銀行包頭分行營業(yè)部成功堵截一起可疑客戶開戶事件。

2023年7月3日16:40左右，客戶王某、曹某兩人持本人身份證到中國光大銀行包頭分行營業(yè)部辦理開立銀行卡并申請開通非柜面業(yè)務。大堂經(jīng)理對客戶曹某開展盡職調(diào)查，詳細詢問客戶相關信息，客戶未正面回答，且顯得焦急不安。結合盡調(diào)情況及客戶種種表現(xiàn)，大堂經(jīng)理初步認定客戶較為可疑，立即與包頭反詐中心核實，反詐中心反饋曹某為高風險客戶。